Албена Инвест Холдинг АД

Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена (5ALB) свиква ОСА на 21.06.2014 год. от 10.00 ч. в к.к. Албена, хотел Лагуна Гардън, зала Лагуна Гардън, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2013 год. (индивидуален и консолидиран);
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Нетната печалба на дружеството за 2013 год. в размер на 732 171.88 лв., ведно с част от неразпределената печалба за минали години в размер на 422 828.12 лв., или обща сума в размер на 1 155 000 лв., да бъдат разпределени като дивидент на акционерите по 0.21 лв. на акция;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2014 год.