Унифарм АД

Унифарм АД-София (59X) свиква ОСА на 18.06.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Трайко Станоев № 3 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет и освобождаване от отговорност на членовете му за дейността им през 2013 г.;
- Продължаване на мандата на Одитния комитет;
- Продължаване на мандата на Надзорния съвет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Приемане на доклад за възнагражденията на членовете на управителните органи за 2013 г.
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:  Приема печалбата за 2013 год. в размер на 728 009,58 лева, след заделяне на 10 % законов резерв – 72 801 лева да се разпредели, както следва: 540 000 лева – за дивидент на акционерите, по 0.09 лева за 1 брой акция; Остатъкът от печалбата в размер на 115 208,58 лева да бъде отнесен за допълнителни резерви;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.07.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.06.2014 год.