Индустриален Капитал Холдинг АД

Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) свиква ОСА на 25.06.2014 год. от 09.30 ч. в гр. София, ул. Бачо Киро № 8 при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на управителните органи;
- Вземане на решение за емитиране на обезпечен облигационен заем в размер от 3 000 000 евро до 5 000 000 евро с лихвено плащане за срок до 10 години при лихва от 3% до 7% платима на шестмесечие;
- Вземане на решение във връзка с емитирането на облигационния заем в полза на банката-довереник Индустриален Капитал Холдинг АД да учреди залог на ценни книжа или имущество, собственост на дружеството;
- Вземане на решение да упълномощи и възложи на Съвета на директорите да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на решенията за емитиране на облигационен заем;
- Вземане на решение за приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите;
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2014 год.