Софарма билдингс АДСИЦ

Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) свиква ОСА на 22.05.2014 год. от 12.30 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 3, Зала-1-А3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за продължаване мандата на Одитния комитет на Дружеството за нов срок от 1 година, считано от датата на заседанието на ОСА, на което е взето решението за продължаване на мандата;
- Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 год.;
- Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.06.2014 год. от 12.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.04.2014 год.