Елхим Искра АД

Елхим Искра АД-Пазарджик (52E) свиква ОСА на 05.06.2014 год. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов петгодишен мандат;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. Предложение за решение: ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Гарант - 5 ООД, Спас Борисов Видев и Васил Георгиев Велев;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2013 година да се разпредели както следва:
1. Сума в размер на 502 168 лева за изплащане на дивиденти при следните параметри:
Брутна сума на акция: 0,04 лева;
Начало на изплащане на дивидента: 03.09.2014 година;
Срок за изплащане на дивидента – три месеца;
Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пазарджик;
2. Остатъкът да се отнесе към законови резерви;
- Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции. Предложение за решение: ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството – за сметка на натрупани резерви от минали години /Неразпределена печалба и Други резерви/, от 12 554 205 лева на 25 108 410 лева чрез издаване на 12 554 205 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличението, а именно 1 нова за 1 стара акция;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.06.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 20.05.2014 год.