Стара планина Холд АД

Стара планина Холд АД-София (5SR) свиква ОСА на 12.06.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Др. Цанков 36, СТЦ Интерпред, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. Предложение за решение: ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Евгений Василев Узунов, Васил Георгиев Велев, Финанс Инвест- ООД и Стефан Атанасов Николов;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат: Предложение за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2013 год. да се разпредели както следва:
1. Сума в размер на 1 018 254 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри:
Брутна сума на акция: 0.0491228 лева;
Начало на изплащане на дивидента: 10.09.2014 година;
Срок за изплащане на дивидента – три месеца;
Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и областните клонове на Интернешънъл Асет банк АД;
2. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.05.2014 год.