БГ Агро АД

БГ Агро АД-Варна (AO0) свиква ОСА на 29.04.2014 год. от 10.00 ч. в гр. Варна, Приморски парк, ул. Св. Никола № 55А, в залата на ресторант SEASIDE, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Председател на Одитния комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА разпределя печалбата за 2013 г. в общ размер на 1 364 515.49 лв. по следния начин:
1. Сума в размер на 136 451.55 лв. – за Фонд Резервен;
2. Сума в общ размер на 4 035 744.00 лв. разпределя като дивидент на акционерите, или 0.10 лв брутен дивидент на акция;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.04.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.04.2014 год.