Зенит Агрохолдинг АД

Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) свиква ОСА на 16.04.2014 год. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Постоянство № 67Б, вх. А, Заседателната зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат; Предложение за решение – ОС приема от натрупаната печалба от предходни години, включително от 2013 г. общо в размер на 134 522,17 лв, сумата от 99 345.60 лв да бъде разпределена като дивидент за акционерите в размер на 0.40 лв на акция. Остатъкът в размер на 35176, 57 лв да бъде отнесена като неразпределена печалба;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.05.2014 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.04.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 31.03.2014 год.