Енергоремонт Холдинг АД

Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) свиква ОСА на 21.10.2013 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Козлодуй 14, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат.
Предложение за решение съгласно представените материали: УС на Дружеството предлага печалбата за 2012 год. в размер на 6 010 971,15 лв. да се разпредели както следва:
1. Сума в размер на 2 805 200.20 лв. - за изплащане на дивидент в размер на 0.73 лв на акция;
2. Сума в размер на 2 765 770.95 лв. - за Фонд Други резерви;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.11.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.10.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.10.2013 год.