Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) свиква ОСА на 26.07.2013 год. от 16.30 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: 90,516 на сто от печалбата за финансовата 2012 г., представляващи сумата от 1 604 413,64 лв. от общо 1 772 512,49 лв., да бъде разпределена между акционерите, според акционерното им участие в дружеството, като дивидент в размер на 1,64 лв. на една акция. Сумата от 168 098,85 лв. да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.08.2013 год. от 16.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.07.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.07.2013 год.