Химимпорт АД

Химимпорт АД-София (6C4) свиква ОСА на 01.07.2013 год. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2 при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2012 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции. Проект за решение: Гарантираният дивидент, полагащ се на една привилегирована акция за 2012 г., е в размер на 0,1998 лв., като общата сума за гарантиран дивидент за 2012 г. по привилегированите акции е в размер до 17 736 380 лв.;
- Приемане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2013 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.06.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2013 год.