Биовет АД

Биовет АД-Пещера (53B) свиква ОСА на 21.06.2013 год. от 10.30 ч. в гр. Пещера, ул. Петър Раков № 39,  при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Мотивиран доклад на УС за целесъобразността и условията за сключване на сделки по чл.114, ал.1,  т.1, б.Б от ЗППЦК;
- Овластяване на УС и  изпълнителния директор да сключат сделки по чл.114, ал.1,  т.1, б.Б от ЗППЦК, относно предоставяне на обезпечения от страна на Биовет АД, във връзка с Договор за банкова гаранция между Хювефарма АД и Сибанк ЕАД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.07.2013 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2013 год.