Албена Инвест Холдинг АД

Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена (5ALB) свиква ОСА на  23.06.2013 год. от 10.00 ч. в гр. к.к. Албена, зала Гранд Хол, хотел Фламинго Гранд, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА одобрява предложението нетната  печалба на дружеството за 2012 г. в размер на 1 474 833.64 лева да се разпредели както следва: 1 375 000 лева или по 0.25 лева на акция да се изплати като дивидент на акционерите, а оставащата сума от печалбата в размер на 99 833,64 лева да се отнесе като “неразпределена печалба”;
- Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2013 год.