Унифарм АД

Унифарм АД-София (59X) свиква ОСА на 25.06.2013 год. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Трайко Станоев № 3 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Приема печалбата за 2012 год. в размер на 394 387,38 лева, след заделяне на 10 % законов резерв – 39 439 лева, да се разпредели както следва:  300 000 лева – за дивидент на акционерите, по 0.05 лева за 1 брой акция; Остатъкът от печалбата в размер на 54 948,38 лева да бъде отнесен за допълнителни резерви;
- Приемане политика за възнагражденията на членовете на управителните органи ан дружеството;
- Овластяване на Управителния съвет на дружеството за сключване на сделка от приложеното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2013 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.06.2013 год.