Ломско Пиво АД

Ломско пиво АД-Лом (6L1) свиква ОСА на 27.06.2013 год. от 11.00 ч. в гр. Лом, ул. Александър Стамболийски № 43, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- Приемане на решение за предварително одобрение и сключване на Договор за търговско представителство между Ломско пиво АД и Би Джи Ай Проджектс ООД, гр. София при условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД на Дружеството, и овластяване на изпълнителния член на СД на Ломско пиво АД да сключи договора.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2013 год.