Каолин АД

Каолин АД-Сеново (6K1) свиква ОСА на 12.06.2013 год. от 10.00 ч. в гр. Сеново, ул. Дъбрава № 8 при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Приемане на решение за избор на нови членове на Надзорния съвет и разрешаване извършването на конкурентна дейност от Робърт Линдеманн-Берк и Райнер Кирхдьорфер. Проект за решение: ОСА освобождава като членове на НС Станимир Кръстев, Иван Сливов, и избира Робърт Линдеманн-Берк и Райнер Кирхдьорфер за нови членове на Надзорния съвет. ОСА дава изричното си съгласие за извършване на конкурентна дейност на Робърт Линдеманн-Берк, като разрешението обхваща както упражнявана вече дейност, така и всякаква бъдеща конкурентна дейност;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.06.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.05.2013 год.