Лавена АД-Шумен (4L4)свиква ОСА на 18.06.2013 год. от 11.00 ч. в гр. Шумен, Индустриална зона, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчет на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в състава на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- Приемане на Мотивиран доклад съгл. чл.114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба № 2 за проспектите относно целесъобразността и условията за получаване на заем от дружеството;
- Приемане на решение за овластяване на Прокуристите на Лавена АД за сключване на допълнително споразумение към договор за заем от 14.05.2007 г. с оглед увеличаване размера на заема до 3 500 000 евро, както и продължаване действието на договора до 14.12.2018 г. по реда на чл. 114 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба № 2 за проспектите;
- Приемане на Мотивиран доклад съгл. чл.114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба № 2 за проспектите относно целесъобразността и условията за изграждане на нова производствена и складова сграда;
- Приемане и оценка на участниците в конкурс за Изпълнител за строителство на нова производствена и складова сграда;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.07.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 31.05.2013 год.
Лавена АД
Общо събрание на акционерите
11:00 | 18.06.13 г.![Лавена АД](/media/files/resized/article/360x/not/not-found.jpg)
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
![](/media/img/icons/article-time-icon.png)
напиши коментар
-
През юни кампанията на Байдън е набрала повече средства от Доналд Тръмп
-
Хибридите превзеха и света на суперавтомобилите
-
Западът се чуди какво да прави с иззетите яхти на руските олигарси
-
Икономистите разчитат прекалено много на практически правила
-
Израел съобщи за свалена ракета, изстреляна от Йемен
-
Над 74 млрд. евро са инвестирани в бизнес имоти в Европа през първото полугодие
-
Русия търси решения за уязвимостта на своята бойна авиация - планира убежища от съветски тип
-
Тече ли наистина процес на деиндустриализация в Германия?
-
Завръщането на Тръмп е риск, който никой в САЩ не трябва да поема
-
България продължава борбата с пожарите
-
Петролните и газови амбиции на САЩ се сблъскват със зелените цели на Европа
-
Байдън е готов да спаси своята кампания, която много съюзници приемат за обречена
Специални проекти виж още
Коментари
Финанси виж още
-
Акция на седмицата: „М+С Хидравлик“ АД
-
Търпението на глобалните инвеститори, вложили в Китай, е подложено на изпитание
-
Оправдана ли е пазарната мания около изкуствения интелект?
-
S&P 500 записа най-лошата си седмица от април насам
-
Криптолобистите "замърсяват" президентските избори в САЩ
-
Глобалният технологичен срив притесни инвеститорите на европейските фондови пазари
1