ЕМКА АД

ЕМКА АД-Севлиево (57E) свиква ОСА на 14.06.2013 год. от 11.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Никола Петков № 30, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Разпределя от чистата печалба 679 129,77 лева за изплащане на дивидент , а остатъка от 3 006 883,33 лева да остане като неразпределена печалба. Изплащането на дивидент да започне шестдесет дни след вземане на решението от Общото събрание на акционерите;
- Вземане на решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да одобри: Максимален брой акции подлежащи на обратно изкупуване-до 3% от общия брой акции на дружеството, а именно 645 173  броя акции;
Срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от пет години;
ОСА овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;
Цена на обратно изкупуване: минимална цена – минималната среднодневна борсова цена за акция през последните 52 седмици преди датата на обратно изкупуване; максимална цена – 95% от максималната среднодневна борсова цена за акция през последните 52 седмици преди датата на обратно изкупуване;
ОСА овластява Съвета на директорите да избере инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да определи всички останали конкретни параметри;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.05.2013 год.