Булгартабак-холдинг АД

Булгартабак-холдинг АД-София (57B) свиква ОСА на  21.05.2013 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев 62, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.;
- Доклад на Съвета на директорите за дейността на Група Булгартабак през 2012 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.;
- Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Група Булгартабак за 2012 год;
- Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група Булгартабак за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Одобряване на сделки по чл.114 от ЗППЦК, описани в мотивиран доклад – приложение към материалите за общото събрание;
- Утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г., издадена от Комисията за финансов надзор;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.06.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.05.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.04.2013 год.