ТБ Първа Инвестиционна Банка АД

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) свиква ОСА на 21.05.2013 год. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя № 5, Шератон София Хотел Балкан, зала Сердика, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол” за дейността на службата през 2012 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за неизплащане на дивиденти и извършване на други отчисления от печалбата за 2013 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.06.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.05.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.04.2013 год.