И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER) свиква ОСА на 28.05.2013 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Шипка 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в състава на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Потвърждаване на промяна на представителя по чл. 234 от ТЗ на Средец Ентърпрайс ЕООД – член на Съвета на Директорите на И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София и даване на съгласие по чл. 237, ал. 4, изр. последно от ТЗ;
- Промени в устава на дружеството;
- Потвърждаване тълкуването на термина „продажна цена”, използван в чл. 26, ал. 2 от Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ и Сердика Кепитъл Адвайзърс на 14.07.2006 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.06.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.05.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.05.2013 год.