ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп

ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София (4BI) свиква ОСА на 29.04.2013 год. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Позитано 5, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклад на регистрираните одитори за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на Одитен комитет;
- Избор на ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол;
- Отчет на специализираната Служба вътрешен контрол за дейността й през 2012 год.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане решение на основание чл.114а от ЗППЦК за одобряване на мотивиран доклад на управителния съвет относно сделка за продажба на дружествени дялове на Български имоти асистънс ЕООД;
- Приемане решение на основание чл.114а от ЗППЦК за овластяване на управителните органи на Дружеството да сключат договор за продажба на 5 дружествени дяла от капитала на Български имоти асистънс ЕООД на цена в размер на 646 000 лв. всеки един дял. Същите да бъдат продадени на Ви Ай Джи Пропъртис с ЕИК 831723644;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.05.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.04.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.04.2013 год.