Интерхотели АД

Интерхотели АД-Велико Търново (4IV) свиква ОСА на 20.11.2012 год. от 11.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Александър Пенчев 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение:
ОСА освобождава като членове на СД Дора Георгиева и Стела Иванова;
ОСА избира за нови членове на СД Георги Георгиев и Атанас Папазов;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1, т.1 „б” от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганата сделка;
- Овластяване на СД и Изпълнителния директор на Дружеството за извършване на сделки по чл. 114, ал.1, т.1 „б” от ЗППЦК, и в съответствие с мотивирания доклад на СД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.12.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.11.2012 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.11.2012 год.