ЦБА Асет Мениджмънт АД

ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) свиква ОСА на 01.10.2012 год. от 10.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Ал. Пенчев № 2- Интерхотел Велико Търново, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2011 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2011 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Преминаване от двустепенна на едностепенна система на управление;
- Промяна в седалището и адрес на управление на: гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.10.2012 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.09.2012 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.09.2012 год.