Енемона АД

Енемона АД-Козлодуй (E4A) свиква ОСА на 23.07.2012 год. от 11.00 ч. в гр. Козлодуй, Дом на енергетика, Камерна зала, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2011 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2011 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;
- Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл. 114 от ЗППЦК;
- Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година;
- Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл. 114 от ЗППЦК с предмет прехвърляне на настоящи и бъдещи вземания в размер до 30 000 000 лв. за срок от една година и за сключване на допълнителни споразумения към нея;
- Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на електрическа енергия за собствени нужди за срок от една година и предоставяне на обезпечение за плащане на цената;
- Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет поръчителство по запис на заповед, издаден от ЕМКО АД, представляващ обезпечение по банков кредит на ЕМКО АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.08.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.07.2012 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.07.2012 год.