Булгартабак-холдинг АД

Булгартабак-холдинг АД-София (57B) свиква ОСА на 27.06.2012 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев 62, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.;
- Доклад на Съвета на директорите за дейността на Група Булгартабак през 2011 год.;
- Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2011 год.;
- Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група Булгартабак за 2011 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за проверката на консолидирания годишен финансов отчет на Група Булгартабак за 2011 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в състава и мандата на състава на Одитния комитет на дружеството;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Одобряване на сделки по чл.114, ал.4  от ЗППЦК, описани в мотивиран доклад-приложение към материалите за Общо събрание;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2012 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2012 год.