Монбат АД

Монбат АД-София (5MB) свиква ОСА на 25.06.2012 год. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.;
- Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.;
- Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2011 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.;
- Промяна в системата за управление на дружеството;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Приемане на нов устав на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2012 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2012 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.06.2012 год.