София Хотел Балкан АД

София Хотел Балкан АД-София (3ZB) свиква ОСА на 10.04.2012 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл.Света Неделя 5, при следния дневен ред:
- Избор на регистриран одитор;
- Промяна в състава на Одитния комитет;
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОС освобождава от длъжност досегашните членове на СД Панос Германос, Константина Даскалантонакис и Харидимос Сиганос. ОСА избира за нови членове на СД: Георги Спасов, Бойко Братанов и Анелия Динова-Стойчева;
- Одобряване на заключителен доклад от изп. директор относно състоянието на реновацията на Хотел Метропол Палас – Белград към 31.01.2012 г., актуализиран към 01.03.2012 г.;
- Овластяване на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл. 114 и сл. от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА дава съгласие за сключване на описаните в поканата сделки и овластява изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за сключването им от името на Дружеството. Предмет на одобрение са: договор за заем и договори за обезпечения на заема, при следните по-важни параметри: сума на заема 7.1 милиона Евро;  цел на заема- за довършване  реновацията на Хотел Метропол Палас – Белград и въвеждането му в експлоатация; срок на заема- 3 години; лихва- не повече от 3-месечния Euribor с надбавка от 10% годишно;
- Одобряване на проект за Допълнително споразумение за изменение на Договор за управление от 25.01.2011 г. и на Договор за технически услуги от 25.01.2011 г., сключени между Дружеството и Кокари Лимитид – Кипър. Предложение за решение: ОС одобрява проект за Допълнително споразумение за изменение на цитираните по-горе Договори;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.04.2012 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.03.2012 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 23.03.2012 год.