ТБ Корпоративна търговска банка АД

ТБ Корпоративна търговска банка АД-София (6C9) свиква ОСА на 25.04.2012 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев № 10 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.;
- Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.;
- Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 год. и доклада на регистрирания одитор за 2011 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.;
- Отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит при КТБ АД през 2011г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение формираната печалба през 2012 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен” и да не се изплащат дивиденти и други отчисления от печалбата;
- Преизбиране на настоящия ръководител на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за нов мандат от 5 години;
- Овластяване на Управителния съвет на КТБ АД да проучи възможностите за допускане на акциите на КТБ АД за търговия на регулиран пазар (фондова борса) в държава-членка на Европейския съюз;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.05.2012 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.04.2012 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.04.2012 год.