Астера козметикс АД

Астера козметикс АД-София (AC2) свиква ОСА на 25.04.2012 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев № 12, в Заседателна зала № 308 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение съгласно материалите към поканата: “ОСА взема решение да бъдат разпределени за дивиденти общо 1 569 249,52 лв. или по 0,92 лв. дивидент за 1 акция, представляващи:
- цялата печалба за 2011 г. в размер на 326 993,49 лева , както и
- 1 242 256,03 лв., представляващи средства от Фонд Резервен на дружеството, надхвърлящи определения от закона минимум.”
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.05.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.04.2012 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.04.2012 год.