И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ

И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София (6EA) свиква ОСА на 16.02.2012 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Шипка 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2011 год. е в размер на 10 977 990.11 лв., като сума в размер на 10 977 000 лв. се разпределя като дивидент на акционерите. Брутният дивидент на една акция е 3.659 лв.;
- Приемане на решение за прекратяване на дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация;
- Определяне на срок за ликвидация на дружеството;
- Избор на ликвидатор на дружеството и определяне на възнаграждението му;
- Решение за заплащане на годишно възнаграждение на Сердика Кепитъл Адвайзърс определено в чл. 12, ал. 1, буква „г” от Договор за извършване на консултантски дейности, сключен между И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ и Сердика Кепитъл Адвайзърс на 20.08.2004 год.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.03.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.02.2012 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 31.01.2012 год.