София-БТ АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на София-БТ АД-София (3JU), както следва:
На основание чл. 223 от Търговския закон, по искане на Булгартабак-Холдинг АД (57B), София-БТ АД-София (3JU) свиква извънредно ОСА на 21.11.2011 год. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Цар Борис III 134, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава Ирена Венкова Вълева, Румен Андонов Порожанов и Красимир Петров Петров като членове на Съвета на директорите на дружеството;
Избира за членове на Съвета на директорите на дружеството Ангел Димитров Димитров, Венцислав Златков Чолаков, Ирена Венкова Вълева;
- Даване на съгласие членове на Съвета на директорите на София-БТ АД да бъдат членове на Съвета на директорите на Булгартабак-Холдинг АД и/или на негови дъщерни дружества/дружества от групата на Булгартабак-Холдинг АД
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.12.2011 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.11.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.11.2011 год.