София Хотел Балкан АД

София Хотел Балкан АД-София (3ZB) свиква ОСА на 12.07.2011 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя 5, хотел Шератон София Балкан, зала Средец при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.;
- Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 г.
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.;
- Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Овластяване на изпълнителните директори на дружеството Йоанис Даскалантонакис и Димитрис Константопулос, заедно или поотделно: Да проведат преговори и сключат от името на Дружеството договор за заем с Метропол Палас Д.О.О., по силата на който Дружеството ще предостави на Метропол Палас Д.О.О. заем в размер до EUR 15 786 435, при годишна лихва равняваща се на 10 %, и срок на заема 10 години.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.07.2011 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.06.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 24.06.2011 год.