Софарма трейдинг АД

Софарма трейдинг АД-София (SO5) свиква ОСА на 29.06.2011 год. от 15.00 ч. в гр. София , бул Рожен 16 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Промени в състава и мандата  на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. ОСА одобрява част от печалбата в рамер на 3 948 601.08 лв да се разпредели като дивидент, или 0.12 лв. брутен дивидент на акция;
- Одобряване мотивиран доклад на СД относно сделки съгл. разпоредбите на чл.114 ал.1 от ЗППЦК;
- Овластяване СД на Дружеството за сключване на сделка съгл. разпоредбите на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК и Раздел I от Мотивирания доклад;
- Овластяване СД на Дружеството за сключване на сделка съгл. разпоредбите на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК и Раздел II от Мотивирания доклад;
- Овластяване СД на Дружеството за сключване на сделка съгл. разпоредбите на чл.114, ал.1, т.1 “б” от ЗППЦК и Раздел III от Мотивирания доклад;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2011 год. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2011 год.