Албена Инвест Холдинг АД

Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена (5ALB) свиква ОСА на 10.06.2011 год. от 10.00 ч. в гр. к.к. Албена, хотел Лагуна Гардън, зала Лагуна Гардън, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.;
- Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.;
- Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2010 год. за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение нетната печалба на дружеството за 2010 г. в размер на 1 007 483 лв. и неразпределената печалба за минали години в размер на 1 192 517-общо в размер на 2 200 000 лв. да бъде разпределена като дивидент по 0.40 лв. на 1 акция;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.06.2011 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.05.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 25.05.2011 год.