Индустриален Капитал Холдинг АД

Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) свиква ОСА на 21.06.2011 год. от 09.30 ч. в гр. София, ул. Бачо Киро 8 при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2010 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2010 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството във връзка с предложено решение за увеличение на капитала;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.197 и чл. 246 от ТЗ. Проект за решение: ОСА решава да увеличи капитала на дружеството от 7 775 980 лв. на 15 551 960 лв. чрез издаване на нови 7 775 980 акции с номинална стойност от 1 лев,
по реда на чл.197 и чл. 246 от ТЗ чрез превръщане неразпределената печалба на дружеството натрупана към 31.12.2010 г. и част от резервите в капитал ;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2011 год. от 09.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.06.2011 год.