Лавена АД

Лавена АД-Шумен (4L4) свиква ОСА на 31.05.2011 год. от 11.00 ч. в гр. Шумен, Индустриална зона, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.;
- Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.;
- Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на мотивиран доклад от Съвета на директорите съгл. чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба 2, относно целесъобразността и условията за получаване на заем от дружеството;
- Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директори на Лавена АД за сключване на договор за заем в размер до 2 500 000 евро, по реда на чл. 114 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба 2
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.06.2011 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.05.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.05.2011 год.