София Хотел Балкан АД

София Хотел Балкан АД-София (3ZB) свиква ОСА на 13.07.2010 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя 5, хотел Шератон София Балкан, зала Средец, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2009 год.;
- Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.;
- Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Овластяване на изпълнителните директори на Дружеството, заедно или поотделно:
Да проведат преговори и сключат от името на дружеството договор за залог на дружествения дял, собственост на дружеството в капитала на Метропол Палас Д.О.О., Белград, Сърбия, на което Дружеството е едноличен собственик на капитала, в обезпечение на Договор за заем в размер до 2 000 000 евро, за реконструкция и реновация на Хотел Метропол, Белград, при годишна лихва равняваща се на тримесечния EURIBOR плюс добавка от 3.25 процента, и срок на заема най-късно до 31.12.2012 г., между „Метропол Палас” Д.О.О. като заемополучател и И Еф Джи Сайпръс Лтд., Кипър като заемодател, както и да предприемат всички изискващи се действия за валидното учредяване на Залога на дружествен дял; и
Да проведат преговори и сключат от името на дружеството договор за заем между съдружници с Метропол Палас Д.О.О., по силата на който дружеството ще предостави на Метропол Палас Д.О.О. заем под формата на допълнителна парична вноска в размер до 5 000 000 евро, при годишна лихва равняваща се на тримесечния EURIBOR плюс добавка от 3.25 процента, и срок на заема 7 години;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.08.2010 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.06.2010 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 25.06.2010 год.