Еуротерра България АД

Еуротерра България АД-София (4EJ) свиква ОСА на 19.07.2010 год. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 1 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: печалбата за 2009 г. в размер на 1 599 228.89 лв. се разпределя, както следва: 50 000 лв. да се разпределят като дивидент, 159 922.889 лв. се отнася във фонд Резервен, останалата част от 1 389 306.001 лв. се отнася като неразпределена печалба;
-Приемане на решение за намаляване на капитала на Дружеството от 91 000 000 лв. на 18 200 000 лв. по реда на чл. 200 т. 1 от ТЗ, чрез намаляване номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лев. Проект за решение: ОСА приема решение за намаляване на капитала на Дружеството от 91 000 000 лв. на 18 200 000 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от ТЗ, чрез намаляване номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лев, и овластява СД да осъществи всички фактически и правни действия по осъществяване на процедурата;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.08.2010 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.07.2010 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.07.2010 год.