Март България АД

Март България АД-София (MB1) свиква ОСА на 15.07.2010 год. от 10.30 ч. в гр. София, ж. к. Младост 4, бул. Атанас Москов, бл. 458, вход Б, офис 7, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на одитен комитет;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
Вземане на решение за разпределение на 15 079.91 лева от неразпределената печалба за 2009 г. във Фонд „Резервен”;
Вземане на решение за разпределение на 10% от неразпределената печалба за 2009г. за дивиденти на акционерите на „Март България” АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.07.2010 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2010 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2010 год.