Българска роза-Севтополис АД

Българска роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) свиква ОСА на 29.06.2010 год. от 11.00 ч. в гр. Казанлък, бул. 23-ти Пехотен Шипченски полк 110, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в състава на одитния комитет;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Вземане на решение за одобряване Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на КФН относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да сключи сделка по приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.2 и т.3 от ЗППЦК, а именно: Договор за изработка на лекарствени продукти и за доставка на изходни суровини и материали за производството на лекарствени продукти, сключен между Софарма АД като възложител и Българска роза-Севтополис АД като изпълнител със срок на действие на договора 5 (пет) години на стойност 49 500 000 лв. годишно или обща стойност на сделката 247 000 000 лв., при условията и в сроковете, съгласно изготвения от СД мотивиран доклад;
- Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2010 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2010 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2010 год.