Адвертайзинг Продиджи АД

Адвертайзинг Продиджи АД-София (AR1) свиква ОСА на 28.06.2010 год. от 13.00 ч. в гр. София, бул.Инж.Иван Иванов 68, ет.4, ап.14,при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в седалището и адреса на управление на: гр София, бул. Джеймс Баучер103, ет.1;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Обсъждане на решение, във връзка с чл. 8, ал 2 от Устава на Дружеството, ОСА да овласти СД в срок от 2 години от вземане настоящото решение, да увеличи капитала чрез издаване на емисия привилегировани акции в размер до 1 000 000 лв. номинал, при спазване разпоредбите на Устава- чл. 7, ал. 1, чл. 182 от ТЗ, и действащото законодателство;
- Обсъждане на решение ОСА да овласти Съвета на Директорите да определи всички условия по горната емисия.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2010 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2010 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2010 год.