Фараонът Мадоф проверяван 8 пъти за 16 години

Регулаторните органи в САЩ са провели поне осем проверки на дейността на Бърнард Мадоф и неговия фонд Bernard L. Madoff Investment Securities LLC през последните 16 години, но въпреки това измамната схема на милиардера не е била разкрита, показва разследване на Wall Street Journal.

Комисията по фондови борси и ценни книжа (Securities and Exchange Commission – SEC) в крайна сметка е успяла да разкрие системата, с помощта на която Мадоф е успял да завлече инвеститорите с 50 млрд. долара, благодарение на проследяване на e-mail кореспонденцията на измамника.

Според разследването на изданието през 2007 г. от регулаторния орган на финансовата индустрия (Financial Industry Regulatory Authority), която е създадена от представителите на сектора за контрол върху дейността на брокерските компании, са изразили съмнения, че част от поделенията на управляваната от Мадоф компания не разполагат с никаква клиентска маса.

Самият Мадоф е бил разпитван поне два пъти от SEC, като по информация на Wall Street Journal надзорният орган никога не се е доближавал до разкриване на измамната схема, чието начало е сложено още през седемдесетте години на миналия век.

Бърнард Мадоф беше арестуван в средата на декември.