Спряха три съмнителни операции, свързани с превод на 210 хил. долара

Операциите са свързани с превод на средства от сметката на търговско дружество в българска банка към три търговски дружества в чужбина

17:43 | 23.11.07 г.

Препоръчан материал от партньор на investor.bg

Спряха три съмнителни операции, свързани с превод на 210 хил. долара

Министърът на финансите Пламен Орешарски, по предложение на директора на Агенцията за финансово разузнаване, спря три съмнителни операции, свързани с превод на средства от сметката на търговско дружество в българска банка към три търговски дружества в чужбина.

Средствата по трите операции са в размер на 210 хил. щатски долара, се казва в съобщението на Министерство на финансите.

Според чл. 12 ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, спирането на операцията се извършва за три работни дни. Материалите по случая са предадени на прокуратурата.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Последна актуализация:

09:54 | 31.08.22 г.