Близо 380 доклада за съмнителни операции за 199 млн. евро за 2006 г.

Тенденцията за намаляване на дела на докладите от търговските банки, отбелязвана в предходните години, се е променила през 2006 г. Докато за 2005 г. докладите за съмнителни операции от търговските банки съставляват 38,68% от всички постъпили през годината доклади, то за миналата година този процент е 71,39%. За сравнение през 2004 г. този дял е бил 46,06%, а за 2003 г. - 56,52%.

Тази тенденция се дължи на значително подобрената през последните две години вътрешна организация в банките за установяване на случаи, свързани със съмнение за изпиране на пари или финансиране на терористична дейност. Увеличили са се и случаите на докладвана усложнена финансова дейност, предизвикваща съмнение за изпиране на пари.

През 2004 г. размерът на сумите, свързани с докладвана от банките съмнителна дейност, е бил 64,77 млн. евро, а през 2006 г. - 123,083 млн. евро.

В периода 1 януари - 31 декември 2006 г. в агенцията са получени 235 хил. уведомления за операции в брой над 30 хил. лв. или тяхната равностойност във валута. Преобладаващата част от уведомленията са от търговските банки. Нарастването на броя на тези доклади от агенцията свързват с подобрената дисциплина по изпълнение на изискванията на закона от страна на задължените лица, както и на броя и размера на наложените санкции от страна на контролните органи на агенцията за нарушаване на изискването, свързано с предоставяне на посочената информация в агенцията в установените срокове.

Към 31 декември на правоохранителните органи е разкрита финансова информация по 320 оперативни преписки, а на органите по надзор - по 35 общонадзорни преписки.

През 2006 г. със заповед на министъра на финансите са спрени пет операции с финансови активи на обща стойност 1,915 млн. евро. През 2005 г. нямаше спрени операции, а през 2004 г. техният брой беше 3. Във всички случаи на спрени операции впоследствие по искане на прокуратурата съдът е постановил запор върху активите - предмет на операциите.

Запазва се тенденцията от 2002 г. за висока активност на агенцията в търсенето на информация от източници в чужбина. Информационният обмен с чужди финансово-разузнавателни служби е свързан с преобладаващо интернационалния характер на финансовите операции и сделки, както и с участието на чужди юридически и физически лица в тяхното осъществяване.

През 2006 г. бяха подписани меморандуми за разбирателство и обмен на финансово-разузнавателна информация с финансово-разузнавателните служби на Черна гора и на Руската федерация, с което общият брой на подписаните меморандуми възлиза на 29.