Престъпна група изнесла 16 млн. лв. през САЩ и Хонконг

МВР разкри организирана престъпна група, която от ноември 2004 г. досега, с банкови преводи до САЩ и Хонконг, използвайки фактури за фиктивен внос на компютри, изнесла 16 милиона лева от България, стана ясно от пресконференция, проведена днес в Главна дирекция за борба с организираната престъпност.

Лидерът на групата е 34-годишният Д.Д., който работи като дилър в обменно бюро. Той е регистрирал 12 фирми на имената на малоимотни или безработни, основно роми от Видин и Монтана.

Те упълномощавали трети лица, които посещавали шест банкови клона в София и откривали различни сметки, през които бързо започнали да минават парични потоци от България към чужбина.

Парите са декларирани като оборот от компютърна техника. Преводите били средно на места по 700 - 800 хиляди лева.

Вижте още