Явор АД-Варна

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Явор АД-Варна /3YR/, както следва:
Явор АД-Варна /3YR/ свиква ОСА на 20.08.2008 год. от 11.00 ч. в гр.Варна, ул. Уста Кольо Фичето 25 А, при следния дневен ред:
- Приемане на решение за попълване на фонд резервен на дружеството след покриване на загуби от минали години.Проект за решение: ОС приема решение да попълни фон Резервен на дружеството съгласно чл. 246, ал. 2, т.1 от ТЗ по следния начин:
а) от печалбата на дружеството след заплащане на дължимите данъци се покриват загуби от минали години в размер на 2 604 083.77 лв., и;
б) цялата нетна печалба за 2007 год. в размер на 14 989 775.89 лв. съгласно годишния финансов отчет за 2007 год., проверен от регистриран одитор и приет от редовното ОС, се отнася във фонд Резервен на дружеството;
- Промени в устава на дружеството, вкл. "В срок до 5 (пет) години от вписването в търговския регистър на промените в този Устав, приети по решение на Общото събрание от 20.08.2008 г., Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 200 млн. лева чрез издаване (включително чрез публично предлагане) на нови акции".
- Увеличение на капитала с частта от фонд Резервен, която надхвърля определения в закона и устава минимум по реда на чл. 246, ал.4 от ТЗ, от 112 537 лв. на 15 079 958 лв., чрез издаване на нови 14 967 421 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.09.2008 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.08.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 04.08.2008 год.

Свързани компании: