Слънце Стара Загора-Табак АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора /3JO/, както следва:
Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора /3JO/ свиква ОСА на 31.07.2008 год. от 12.00 ч. в гр. Стара Загора , ул. Стамо Пулев 1, Дом на културата на Дружеството, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
ОС приема печалбата за 2007 г. в размер на 3 002 468,91 лева да се използува изцяло за покриване на натрупани загуби в размер на 1 465 512,71 лева и разликата от 1 536 956,20 лева да се отнесе във фонд Резервен на дружеството.
- Овластяване на лицата, които управляват и представляват Слънце Стара Загора-Табак АД, да учредят за обезпечаване на вземанията на Булгартабак-холдинг АД-София /57B/ от Слънце Стара Загора-Табак АД в размер на 3 086 948.42 към 31.03.2008 г. ипотека в полза на Булгартабак-ХолдингАД върху недвижими имот, собственост на Слънце Стара Загора-Табак АД: обект за стопанска дейност – площадка „Цех за манипулация и ферментация на тютюн”, заедно с всички находящи се в гореописания имот сгради и подобрения съгласно обявен списък от 11 позиции в материалите за ОСА.
- Овластяване на лицата, които управляват и представляват Слънце Стара Загора-Табак АД, да извършат продажба на миноритарен пакет от 487 000 броя обикновени поименни акции, или 21.20% от регистрирания капитал на Булгартабак-Трейдинг АД, собственост на Слънце Стара Загора-Табак АД на стойност 528 767 лв., или 1.0857 лв. на акция на Булгартабак-Холдинг АД. Със стойността от 528 767 лв. ще се осъществи погасяване на съществуващи задължения на дружеството към „Булгартабак-Холдинг”АД, съгласно приложена счетоводна справка за задълженията към 31.03.2008 година.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.08.2008 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.07.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 15.07.2008 год.

Свързани компании: