Мел инвест холдинг АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Мел инвест холдинг АД-София /MELHL/, както следва:
Мел инвест холдинг АД-София /MELHL/ свиква ОСА на 30.06.2008 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Ген. Тотлебен 85-87, ет.5, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Решение за извършване на сделки по реда на чл. 114 ЗППЦК, а именно: Мел Инвест Холдинг АД гр. София да авалира записа на заповед, издаден от Юнайтед Пропъртис БГ АД в полза на Райфайзенбанк (България) ЕАД, в размер на 2 776 316 евро;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2008 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2008 год.

Свързани компании: