Спарки АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Спарки АД-Русе /SPARKY/, както следва:
Спарки АД-Русе /SPARKY/ свиква ОСА на 28.06.2008 год. от 09.00 ч. в гр. Русе, ул. Розова долина 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
- Решение за разпределение на неразпределената от предходни финансови години печалба на дружеството в размер на 3 180 хил. ОСА приема решение част от неразпределената печалба на дружеството от предходни финансови години в размер на 1 080 000 лева да бъде използвана за покриване на целия размер на непокритата от предходни периоди загуба, а останалата част от неразпределената печалба в размер на 2 100 000 лева да бъде отнесена във Фонд Резервен на дружеството.
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОС приема решение част от реализираната през 2007 г. печалба на дружеството в размер на 900 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент, 1 000 000 лева от текущата печалба да послужи за увеличение на капитала, а останалата част в размер на 6 380 000 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба;
- Решение за увеличение на капитала. Проект за решение: ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 3 000 000 лева на 12 000 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2007 г. – 1 000 000 лева и резервите на дружеството – 8 000 000 лева в капитал чрез издаване на нови 9 000 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, които е придобил акции до 14 – тия ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 3 нови. Съгласно приетото от ОСА решение право да получат дивидент имат акционерите, придобили акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, като ОСА овластява УС да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите и да определи начален срок за изплащане на дивидента със съдействието на ЦДАД и търговска банка;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2008 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2008 год.

Свързани компании: